凯发k8天生赢家一触即发

以“三个结合”为抓手 扎实推进董事会高效规范运行

（行政辦公室  冷方雁）凯发k8天生赢家一触即发深入贯彻习近平总书记关于国有企业革新发展和党的建设的重要论述，持续推进国企革新三年行动落地见效，坚持“点面结合、内外结合、上下结合”推进董事会建设与党委、经理层同频共振、形成協力，构建了责权明白、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理結構，有效助力公司高质量跨越式发展行稳致远。

集團公司董事會召開集會研究相關議題

坚持“点面结合”，搭建完善运作体系

集团公司贯彻落实“两个一以贯之”要求，加速构建中国特色现代企业制度，不断推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。一是夯實治理運行基礎。将党的建设写进《公司章程》，将党的领导贯穿公司治理全过程。系统梳理差別治理主体间权责关系，结合实际研究制定集团治理权限清单103项，细化党委会前置研究讨论与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步理顺决策流程，逐步形成了党委、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理結構。二是健全完善董事會制度。对标对表市国资委一系列政策法规，建立健全包管董事会规范高效运行的“1+8+N”制度体系。各项制度相互衔接、相互对应，从差別维度和层面为董事会履职行权提供了制度包管。“1”即《公司章程》，是集团公司各治理主体运作的基礎法则
；“8”包括《董事会议事规则》《党委会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会合规委员会议事规则》《总经理办公会议事规则》，突出董事会的经营决策主体定位
；“N”包括《董事会授权治理办法》以及涉及董事会职权的战略治理、风险治理、投资治理等制度。三是推進董事會決策閉環治理。规范会议安排，每年制定董事会年度会议计划，做好相关前置决策程序安排
；规范提案治理，履行党委前置研究程序和執法审核程序，相关前置审核意见如实向董事会报告
；围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会提案内容和形式审查，包管科学决策。2022年以来，集团公司召开董事会10次，审议议案45个，均得以规范闭环执行。

集團公司董事集會現場

坚持“内外结合”，增强外部董事履职包管能力

建设好外部董事队伍，是发挥董事会治理功效的重要保证。集团公司董事会由7名董事组成，其中外部董事4人。集团公司高度重视外部董事履职支撑包管，通过探索建立一系列事情机制，有效包管外部董事履职尽责。一是做好外部董事調研事情。集团公司在认真落实外部董事列席党委会、总经理办公会以及其他重要会议的同时
；围绕集团发展战略实施、重大决策执行落实等重点，组织开展集中式调研，确保外部董事能够全面掌握集团公司下属企业落实集团重大决策和事情安排情况以及深入了解基层企业生产经营现状。今年以来，集团公司组织外部董事、监事开展专题调研6次，对调研中外部董事、监事提出的意见建议，迅速组织落实。二是增強信息支撐效勞。公司认真落实《市属国有企业外部董事监事履职记录制度》，按时上报外部董事出席董事会以及其他会议、开展调研、参加培训、监督检查等履职情况信息表格100余份
；同时按期报送相关资料，便于外部董事及时掌握公司经营动态、财务数据、革新发展等信息，提高内外部董事决策信息对称性，包管董事会科学决策。三是落實重大事項相同報告。集团公司召开党委会、总经理办公会以及其他重要会议时，均邀请外部董事列席会议
；董事长高度重视与外部董事的沟通交流，每次召开董事会按期会议时，向外部董事介绍近期革新发展、经营治理、重点事情进展等情况，听取外部董事意见建议。经营班子在日常事情中主动向外部董事报告分擔领域事情情况，配合探讨企业革新发展重大事项，凝聚推动企业发展協力。2022年，外部董事列席集团公司15次党委会、14次总经理办公会和5次其他会议。

集團公司董事會成員認真學習習近平重要著作

坚持“上下结合”，推动子公司董事会规范运作

集团公司始终把子公司董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手，持续推动子公司加强董事会建设，落实子公司董事会职权，优化子公司董事会运作机制，努力打造具有凯发k8天生赢家一触即发安防特色的治理体系。一是有序開展董事會授權。规范董事会授权治理，在坚持依法合规、权责对等、科学适度、风险可控的原则下，制定下发集团公司《董事会授权治理办法》，逐步加大对公司经营层和子公司董事会的授权力度
；并根据各公司经营治理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷水準、风险控制能力等，制定子公司治理权限清单44项。二是紮實推進董事會應建盡建。根据市国资委关于加强子企业董事会建设的有关要求，结合企业实际，经过系统性排查和梳理，建立事情台账，按期核实数据、逐项销号，大力推进子企业董事会应建尽建。截至2022年11月底，切合应建条件的3户子企业已全部建立董事会，并实现董事会外部董事占多数。三是深化落實子公司董事會職權。3户子公司围绕落实董事会职权，修订公司章程、董事会议事规则等基本制度，落实经理层任期制和契约化治理事情，进一步增强子公司董事会行权履职能力，有效提高子公司的革新发展活力和效率。